Das US-Justizministerium (DOJ) hat eine koordinierte Zerschlagung gegen ein angeblich internationales Netzwerk für Krypto-Investitionsbetrug angekündigt, das über sogenannte „scam centers“ Opfer in den USA erreichte. Laut DOJ lenkten mutmaßliche Verantwortliche und Rekrutierer Betroffene dazu an, Kryptowährungen an scheinbare Handels- oder Investmentplattformen zu überweisen, die in Wahrheit von den Betrügern kontrolliert wurden.

Das US-Justizministerium hat eine koordinierte Maßnahme gegen eine angeblich internationale Krypto-Investitionsbetrugsoperation angekündigt, die mit „scam centers“ arbeitete, um Opfer in den Vereinigten Staaten zu erreichen. Die Behauptung: Die Angeklagten hätten gezielt Opfer angeworben und sie durch einen inszenierten Ablauf geführt, der eine vorgetäuschte Krypto-Investition wie eine seriöse Strategie wirken lassen sollte. Dem DOJ zufolge wiesen mutmaßliche Manager und Rekrutierer die Betroffenen an, Kryptowährungen an vermeintliche Trading- oder Investmentplattformen zu schicken, die tatsächlich von den Betrügern betrieben wurden. Nachdem die Opfer Gelder übertragen hatten, so das DOJ, hätten die Täter Transaktionen ausgenutzt, um das Geld aus der Kontrolle der Betroffenen zu verschieben. In seinem Bericht nennt das DOJ mindestens 276 Festnahmen im Zusammenhang mit der Operation; dazu zählen Festnahmen und Anklagen, die sowohl in den USA als auch im Ausland im Rahmen der internationalen Durchsuchungsaktion erfolgt seien. Die Fallbeschreibung hebt dabei die Bedeutung strukturierter Rekrutierung und zentralisierter „scam centers“ hervor und zeichnet ein Vorgehen nach, bei dem verschiedene Beteiligte unterschiedliche Aufgaben übernahmen – etwa Rekrutierung, Betrieb der Plattformen und das Management des Abflusses gestohlener Vermögenswerte. Die Mitteilung unterstreicht zudem, wie Krypto-Investitionsschwindel häufig auf Social Engineering, abgestimmte Kommunikation und gefälschte Online-Plattformen setzt, um Überweisungen auszulösen, bevor die Erlöse schnell verschoben werden, um die Nachverfolgbarkeit zu erschweren.