Zwei Männer aus Brooklyn, Yveler Marcellus und Felix Marcial, wurden nach Verurteilungen in einem transnationalen Telemarketing-Betrug verurteilt, der vorwiegend ältere Opfer ins Visier nahm. Staatsanwälte sagten, die Operation habe zusammen mit überseeischen Mitverschwörern mehr als 12 Millionen Dollar an illegalen Erlösen gewaschen und weitergeleitet.

Bundesgerichte verurteilten Yveler Marcellus und Felix Marcial nach ihrer Verurteilung in einer verschwörerischen Telemarketing- und Seniorenbetrugsmasche, die nach Angaben der Staatsanwaltschaft überwiegend ältere Opfer betrog und mehr als 12 Millionen Dollar an Erlösen wusch. Das Schema nutzte telefonische Ansprachen und Social-Engineering-Taktiken, um Opfer dazu zu bringen, Gelder zu überweisen, oft über Zwischenpersonen oder Vorauszahlungsinstrumente, wobei Mitarbeiter im Ausland koordiniert halfen, gestohlene Mittel umzuwandeln und zu transferieren. Am Prozess vorgelegte Beweise beschrieben callcenterartige Operationen und Methoden zur Verschleierung von Geldspuren, einschließlich Verschachtelung durch inländische und internationale Kanäle. Die Strafzumessung spiegelte die Auswirkungen auf verletzliche Opfer und die grenzüberschreitende Natur des Unternehmens wider. Bundesstaatsanwälte betonten, dass der Fall die anhaltenden Bemühungen veranschauliche, transnationale Betrugsringe, die Senioren ausbeuten, ins Visier zu nehmen und ihre Finanznetzwerke zu zerschlagen. Die Entscheidungen umfassten Haftstrafen und Einziehungsanordnungen, die darauf abzielten, die Gewinne der Verschwörer zu entziehen und eine Form von Verantwortlichkeit für groß angelegten, koordinieren Telemarketingbetrug herzustellen.