Chad Michael Boal y Cory Duane Richards fueron acusados a nivel federal por su presunta participación en un esquema Ponzi de varios millones de dólares. El Departamento de Justicia señaló que prometieron altos rendimientos, pidieron inversiones a docenas de víctimas y habrían utilizado el dinero de los inversionistas para beneficio personal.

Un gran jurado federal devolvió una acusación de 16 cargos contra Chad Michael Boal y Cory Duane Richards en relación con un esquema Ponzi, informó el DOJ. Según la fiscalía, los acusados habrían solicitado inversiones prometiendo altos rendimientos a las víctimas, pero operarían el plan de una forma que habría ocultado el mal uso de los fondos aportados por los inversionistas. El DOJ afirmó que el fraude involucró a “docenas” de víctimas y pérdidas por millones de dólares. De acuerdo con el gobierno, en lugar de invertir como supuestamente prometieron, los acusados habrían utilizado el dinero de los inversionistas para fines personales y para su propio beneficio. La acusación refleja el funcionamiento característico de los fraudes basados en Ponzi: a menudo se paga a los primeros inversionistas con aportes de participantes más recientes, lo que ayuda a crear la apariencia de que la actividad de inversión está generando ganancias legítimas. Además, los fiscales señalaron múltiples delitos federales derivados de la conducta imputada, lo que se refleja en la estructura de la acusación con 16 cargos. El caso también apunta a la continuidad de la aplicación de la ley contra esquemas de inversión que se sostienen en promesas de alto rendimiento, presiones para invertir con rapidez y reportes financieros o comunicaciones que pueden ocultar el verdadero origen del dinero usado para realizar pagos. A medida que el asunto avance, la acusación servirá para que un tribunal evalúe las alegaciones del gobierno, mientras las víctimas esperan rendición de cuentas por las pérdidas financieras presuntamente sufridas.