El Departamento de Justicia (DOJ) anunció una intervención coordinada contra una presunta red internacional de fraude con inversiones en criptomonedas que, según las autoridades, operaba mediante “centros de estafa” para captar víctimas en Estados Unidos. El DOJ sostiene que responsables y reclutadores dirigieron a los afectados para transferir cripto a plataformas falsas y se apropiaron de los fondos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre una intervención coordinada contra una presunta operación internacional de fraude con inversiones en criptomonedas que habría utilizado “centros de estafa” para contactar a víctimas en el país. Según el comunicado, los acusados reclutaron a las personas y las guiaron a través de un proceso escalonado diseñado para que una supuesta inversión en cripto pareciera legítima. El DOJ alega que los responsables y reclutadores indicaron a las víctimas que enviaran criptomonedas a supuestas plataformas de trading o inversión, que en realidad estaban controladas por los estafadores. Una vez que las víctimas remitían el dinero, el organismo afirma que los delincuentes aprovecharon las transacciones para sacar los fondos del control de los afectados. De acuerdo con el DOJ, al menos 276 arrestos estuvieron vinculados con la operación, incluyendo detenciones y cargos tanto en Estados Unidos como en el extranjero dentro del operativo internacional. La descripción del caso resalta el papel de la contratación estructurada y de los “centros de estafa” centralizados, en línea con una dinámica en la que distintos participantes cumplían funciones diferenciadas, como reclutar, operar las plataformas y administrar el flujo de los activos robados. El anuncio subraya cómo este tipo de estafas con criptomonedas suelen depender de la ingeniería social, comunicaciones coordinadas y plataformas en línea falsas para inducir transferencias, y luego mover rápidamente las ganancias para dificultar su rastreo.