Fiscales federales en Massachusetts presentaron cargos contra cuatro imputados acusados de usar 115 identidades robadas para obtener fraudulentamente más de 1 millón de dólares en beneficios SNAP y ayudas por desempleo por la pandemia. Las autoridades alegan que los beneficios fueron desviados hacia compras para un restaurante y mediante reclamaciones falsas en varios estados entre 2020 y 2025.

Una acusación federal desvelada el 3 de febrero imputa a cuatro individuos acusados de orquestar un fraude de varios años que aprovechó datos de identidad robados para acceder a programas de prestaciones gubernamentales. Los investigadores dicen que los acusados usaron 115 identidades robadas para presentar reclamaciones fraudulentas de SNAP (cupones de alimentos) y de asistencia por desempleo pandémico, obteniendo colectivamente más de 1 millón de dólares en prestaciones. Los fiscales alegan que las prestaciones robadas fueron desviadas hacia compras en un restaurante vinculado al esquema y que se presentaron reclamaciones de desempleo falsas en varios estados para maximizar los ingresos ilícitos. La presunta operación se desarrolló de 2020 a 2025, aprovechando las expansiones de programas de la era pandémica y basándose en el uso coordinado de información de identidad para burlar los controles del programa. Las autoridades caracterizaron el caso como parte de un esfuerzo de aplicación más amplio para recuperar fondos y disuadir el fraude de prestaciones basado en la identidad, con cargos potenciales que incluyen robo de identidad agravado y fraude electrónico, junto con medidas de restitución y decomiso. Las procesaciones ponen de relieve los desafíos continuos para que los programas de prestaciones autentiquen a los solicitantes, los riesgos que plantean las filtraciones masivas de datos y la necesidad de mejorar el intercambio de información entre jurisdicciones y las medidas de verificación de identidad.