Rathnakishore Giri fue sentenciado a nueve años de prisión y tres años de libertad supervisada por un fraude de inversión en criptomonedas que recaudó más de 10 millones de dólares. El Departamento de Justicia señaló que prometió rendimientos lucrativos y “sin riesgo”, utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores.

Un juez federal en Ohio sentenció a Rathnakishore Giri a nueve años de prisión y tres años de libertad supervisada por orquestar un esquema de inversión en criptomonedas de 10 millones de dólares. Según el DOJ, Giri se presentó como un “experto en trading de cripto” capaz de generar beneficios, al tiempo que aseguraba que los retornos provenían de una supuesta ausencia de riesgo. Los fiscales indicaron que esa promesa fue clave para reclutar víctimas y mantener el fraude durante el tiempo. De acuerdo con la acusación, el funcionamiento del plan se asemejó a un mecanismo tipo Ponzi: el dinero recaudado de inversionistas recientes se utilizó para retribuir a participantes anteriores, en lugar de derivarse de ganancias provenientes de operaciones legítimas de trading. El discurso del esquema —retornos garantizados o libres de riesgo en el mercado de criptomonedas— replicó un patrón de estafa habitual basado en la urgencia, la mercadotecnia persuasiva y afirmaciones de desempeño irreales. El caso también subraya cómo los defraudadores pueden enmarcar un fraude financiero como si fuera experiencia técnica avanzada para disminuir el escepticismo. Para las posibles víctimas, la señal de alerta es clara: promesas de retornos garantizados, afirmaciones de “no riesgo” y pagos que dependen del reclutamiento de nuevos participantes son indicios de esquemas Ponzi en cripto.