Deux hommes de Brooklyn, Yveler Marcellus et Felix Marcial, ont été condamnés après des verdicts de culpabilité dans un stratagème de télémarketing transnational qui ciblait principalement des victimes âgées. Les procureurs ont déclaré que l'opération avait blanchi et acheminé plus de 12 millions de dollars de produits illicites avec des co-conspirateurs d'outre-mer.

Des tribunaux fédéraux ont condamné Yveler Marcellus et Felix Marcial à la suite de leurs condamnations dans le cadre d’un système de télémarketing conspirationnel et d’une escroquerie visant les personnes âgées que les procureurs disent avoir escroqué principalement des victimes âgées et blanchi plus de 12 millions de dollars de produits. Le système utilisait des sollicitations téléphoniques et des techniques d’ingénierie sociale pour amener les victimes à transférer des fonds, souvent par l’intermédiaire de tiers ou d’instruments prépayés, avec la coordination de collaborateurs à l’étranger qui aidaient à convertir et à déplacer les fonds volés. Les preuves présentées lors du procès ont détaillé des opérations de type centre d’appels et des méthodes pour obscurcir les pistes financières, y compris l’empilement de transactions via des circuits nationaux et internationaux. Les peines prononcées ont tenu compte de l’impact sur des victimes vulnérables et de la nature transfrontalière de l’entreprise. Les procureurs fédéraux ont souligné que l’affaire illustre les efforts continus pour cibler des réseaux de fraude transnationaux exploitant les personnes âgées et pour démanteler leurs réseaux financiers. Les décisions comprenaient des peines de prison et des ordonnances de confiscation visant à retirer aux conspirateurs les gains et à apporter une forme de responsabilité pour cette fraude de télémarketing à grande échelle et coordonnée.