Un jury fédéral a reconnu coupables les frères Savani et un complice de complot RICO, de fraude dans le domaine de la santé, de blanchiment d’argent et d’autres chefs d’accusation liés. Les procureurs ont établi qu’ils exploitaient un réseau de cabinets dentaires et d’entreprises connexes pour escroquer Medicaid et d’autres programmes publics, causant des pertes de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Un jury fédéral a rendu des verdicts de culpabilité contre Bhaskar et Arun Savani ainsi que contre un co-prévenu pour leur rôle dans une vaste conspiration de racket et de fraude sanitaire visant Medicaid en Pennsylvanie et d’autres programmes d’aide publics. Les procureurs ont présenté des preuves montrant que les prévenus utilisaient un réseau de cliniques dentaires et d’entreprises annexes pour soumettre des factures frauduleuses pour des soins non nécessaires et pour blanchir les produits via des sociétés écrans et des opérations à forte intensité de liquidités. L’accusation a démontré un comportement organisé et multifacette, incluant des stratégies de recrutement de patients, des pratiques de facturation fictives et des arrangements de rétrocommissions coordonnés, qui ont entraîné des pertes avérées s’élevant à plusieurs dizaines de millions de dollars. Les condamnations comprennent des chefs de complot au titre du RICO, ce qui met en lumière le caractère entrepreneurial du stratagème et ouvre la voie à des mesures élargies de confiscation et de récupération d’actifs. La peine sera prononcée après les condamnations, tandis que les autorités fédérales ont indiqué poursuivre les investigations pour identifier d’autres co-conspirateurs et récupérer des fonds. L’affaire illustre la priorité donnée par le gouvernement fédéral à la démolition des réseaux organisés détournant les prestations de santé et à l’utilisation des lois anti-racket pour lutter contre les fraudes systémiques touchant les contribuables et des patients vulnérables.