Le Département de la Justice américain (DOJ) a annoncé une vaste opération visant un réseau international présumé de fraude à l’investissement en crypto, qui aurait utilisé des « centres d’arnaque » pour toucher des victimes aux États-Unis. Selon le DOJ, des responsables présumés et des recruteurs auraient dirigé les victimes vers des plateformes fictives, leur faisant transférer des cryptomonnaies avant de s’approprier les fonds.

Le DOJ indique avoir mené une opération coordonnée contre une organisation présumée de fraude à l’investissement en cryptomonnaies, s’appuyant sur des « centres d’arnaque » pour cibler des personnes aux États-Unis. Dans son communiqué, l’agence affirme que les défendeurs auraient recruté des victimes et les auraient accompagnées dans un processus scénarisé destiné à rendre un faux investissement crypto crédible. D’après les accusations, des managers et recruteurs auraient guidé les victimes pour qu’elles transfèrent des cryptomonnaies vers des plateformes de trading ou d’investissement présentées comme légitimes, mais en réalité contrôlées par les fraudeurs. Une fois les fonds envoyés, le DOJ soutient que les arnaqueurs auraient exploité les transactions afin de sortir l’argent du contrôle des victimes. L’enquête fait état d’au moins 276 arrestations liées à cette opération, incluant des procédures engagées aux États-Unis et à l’étranger dans le cadre de la phase internationale. Le descriptif du dossier insiste sur un recrutement structuré et sur des « centres d’arnaque » centralisés, suggérant une répartition des rôles entre participants — recrutement, exploitation des plateformes et gestion du flux des actifs volés. L’annonce met en avant la façon dont les escroqueries à l’investissement en crypto s’appuient souvent sur l’ingénierie sociale, des communications coordonnées et des plateformes en ligne factices pour obtenir des transferts, puis déplacer rapidement les produits de la fraude afin de limiter la traçabilité.