Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé un partenariat fédéral–État en Ohio pour poursuivre des affaires de fraude et indique que des chefs d’accusation ont été déposés contre plusieurs prévenus, pour des faits présumés dépassant 42 millions de dollars. Selon la communication du DOJ, le stratagème aurait notamment visé des personnes âgées via des approches basées sur les sites de rencontres et les réseaux sociaux.

Le DOJ a annoncé un partenariat fédéral–État en Ohio, destiné à poursuivre de vastes opérations frauduleuses, dont des allégations reposant sur l’« ingénierie sociale » plutôt que sur des vols plus classiques. Dans son communiqué, le DOJ précise que des procureurs ont déposé des accusations contre plusieurs défendeurs liés à des agissements ayant eu une incidence sur plus de 42 millions de dollars. Un élément central du scénario, tel que décrit par le DOJ, consiste en une stratégie de ciblage d’Américains plus âgés à travers des plateformes de rencontres et des réseaux sociaux. Ce type de schéma s’inscrit dans un schéma fréquent : les auteurs exploitent des canaux en ligne pour gagner la confiance, créer une forme d’urgence et amener les victimes à envoyer de l’argent ou à accorder un accès financier. Le DOJ inscrit aussi ces faits dans une dynamique plus large d’application du droit en matière de fraude, en laissant entendre qu’il existe des efforts coordonnés entre plusieurs juridictions pour poursuivre des personnes qui exploitent des communications numériques. L’annonce mentionne en outre des aspects liés à la détention et/ou à l’extradition, liés aux agissements allégués, ce qui suggère que les autorités considèrent la fraude comme particulièrement grave et potentiellement transfrontalière. Même si le communiqué ne détaille pas, dans le résumé, des informations spécifiques victime par victime, l’accent mis sur les approches via réseaux sociaux et rencontres indique que le stratagème présumé s’appuierait probablement sur l’imposture, la construction de relations et des sollicitations directes, caractéristiques des escroqueries « grand public ». Pour les consommateurs et les enquêteurs, le message central est le rôle des contacts en ligne fondés sur la relation comme porte d’entrée vers la fraude, ainsi que l’usage de poursuites coordonnées pour traiter des pertes se chiffrant en plusieurs millions de dollars.