Rathnakishore Giri a été condamné à neuf ans de prison et à trois ans de mise sous surveillance pour une fraude liée à des investissements en cryptomonnaie dépassant 10 millions de dollars. Le DOJ indique qu’il promettait des rendements lucratifs « sans risque », et qu’il a utilisé l’argent de nouveaux investisseurs pour rembourser les premiers.

Un juge fédéral dans l’Ohio a condamné Rathnakishore Giri à neuf ans de prison et à trois ans de mise sous surveillance pour avoir orchestré un système d’investissement en cryptomonnaie d’une valeur d’environ 10 millions de dollars. D’après le département de la Justice, l’accusé s’est présenté comme un « expert du trading crypto », capable de générer des profits tout en affirmant qu’il n’y avait « aucun risque ». Les procureurs estiment que cette promesse a été déterminante pour convaincre les victimes et maintenir la fraude dans le temps. Le DOJ décrit un mécanisme de type Ponzi : les fonds collectés auprès de nouveaux investisseurs servaient à payer les participants plus anciens, plutôt que de provenir de gains issus de transactions légitimes. Le discours commercial proposé aux investisseurs — des rendements garantis ou présentés comme « sans risque » sur le marché des cryptomonnaies — reproduirait un schéma de fraude classique, qui s’appuie sur l’urgence, une communication persuasive et des performances irréalistes. Le dossier souligne aussi la façon dont certains escrocs emballent une fraude financière en la présentant comme une expertise technique sophistiquée afin de réduire la méfiance. Pour les personnes susceptibles d’être ciblées, le signal d’alarme demeure : des rendements garantis, la mention « aucun risque » et des schémas de paiement dépendant du recrutement constituent des critères typiques des Ponzi en cryptomonnaies.