Le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan a inculpé les fondateurs et promoteurs de deux présumés schémas de Ponzi en cryptomonnaies pour des chefs d'accusation de fraude et de blanchiment d'argent. Les procureurs déclarent que les opérateurs ont levé des fonds auprès d'investisseurs par de fausses promesses et ont détourné ou blanchi les produits.

Des procureurs fédéraux du district sud de New York ont annoncé des poursuites pénales contre des fondateurs et promoteurs accusés d’avoir dirigé deux systèmes de Ponzi basés sur les cryptomonnaies qui sollicitaient des fonds d’investisseurs en promettant des rendements élevés puis détournant ou blanchissant les produits. L’acte d’accusation allègue que les opérateurs ont déformé les stratégies d’investissement, dissimulé des pertes et utilisé un réseau d’entités et de transactions pour déplacer des fonds et rendre opaques l’argent des victimes à mesure que les systèmes s’effondraient. Les chefs d’accusation incluent des chefs de fraude sur titres et de fraude électronique ainsi que des infractions de blanchiment d’argent, et les procureurs ont indiqué bénéficier de l’assistance d’unités fédérales financières et cyber. L’action s’inscrit dans le renforcement de l’application de la loi américaine contre la fraude d’investissement facilitée par les cryptomonnaies, mettant l’accent à la fois sur la responsabilité pénale et le recouvrement des actifs. Les autorités ont encouragé les investisseurs concernés à contacter les forces de l’ordre et ont noté que l’affaire suivra la voie pénale du SDNY, avec des mesures potentielles de confiscation et de restitution recherchées pour indemniser les investisseurs floués tandis que le gouvernement poursuit la coopération transnationale pour tracer et saisir les produits illicites.