O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou uma operação conjunta para desmantelar uma suposta rede internacional de fraude com investimentos em criptomoedas, que teria usado “centros de golpe” para atingir vítimas nos Estados Unidos. Segundo o DOJ, líderes e recrutadores teriam orientado os alvos a transferir cripto para plataformas falsas e desviado os valores.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou uma ofensiva coordenada contra uma suposta operação internacional de fraude com investimentos em criptomoedas que teria funcionado por meio de “centros de golpe”, conectando criminosos a vítimas nos Estados Unidos. De acordo com a acusação, os réus teriam recrutado vítimas e as guiado por um processo encenado para dar aparência de legitimidade a um investimento fictício em cripto. O DOJ afirma que gerentes e recrutadores direcionavam os alvos a transferir criptomoedas para plataformas de negociação ou investimento supostamente reais, mas que, na prática, eram controladas pelos fraudadores. Depois que as vítimas enviavam os fundos, o DOJ sustenta que os criminosos exploravam as transações para retirar o dinheiro do controle das vítimas. A nota divulgada pelo órgão relata ao menos 276 prisões vinculadas à operação, incluindo detenções e acusações que ocorreram tanto nos Estados Unidos quanto no exterior durante a varredura internacional. A descrição do caso destaca o papel de um recrutamento estruturado e de “centros de golpe” centralizados, sugerindo uma divisão de tarefas entre participantes — como recrutamento, operação das plataformas e gerenciamento do fluxo dos ativos roubados. O anúncio também reforça que golpes de investimento em cripto frequentemente dependem de engenharia social, comunicações coordenadas e plataformas online falsas para induzir transferências, seguidas do rápido deslocamento dos recursos para dificultar o rastreamento.