Rathnakishore Giri foi condenado a nove anos de prisão e mais três anos de liberdade supervisionada por um esquema de fraude com investimentos em criptomoedas que arrecadou mais de US$ 10 milhões. Segundo o DOJ, ele prometia retornos lucrativos “sem risco” e usou dinheiro de novos investidores para pagar participantes anteriores.

Um juiz federal em Ohio condenou Rathnakishore Giri a nove anos de prisão e três anos de liberdade supervisionada por orquestrar um esquema de investimentos em criptomoedas de US$ 10 milhões. De acordo com o DOJ, Giri se apresentou como um “especialista em trading de cripto” capaz de gerar ganhos e, ao mesmo tempo, alegava existir “sem risco”. O Ministério Público afirmou que essa promessa foi crucial para recrutar vítimas e manter a fraude ativa por mais tempo. O DOJ descreveu que o funcionamento do golpe tinha um padrão semelhante ao de pirâmide: valores recolhidos de novos investidores eram usados para remunerar participantes anteriores, e não para gerar lucros reais com operações de trading. A proposta apresentada incluía retornos garantidos ou “isentos de risco” no mercado de criptomoedas, um tipo de promessa que costuma se apoiar em urgência, marketing persuasivo e desempenho irreal. O caso também evidencia como criminosos podem embalar a fraude como uma suposta competência técnica avançada para reduzir a desconfiança. Para possíveis vítimas, o recado é direto: promessas de retorno garantido, afirmações de “sem risco” e pagamentos dependentes da captação de novos investidores são sinais de alerta de esquemas tipo Ponzi no universo cripto.