Полиция Дели сообщила, что рейд 2025 года по борьбе с мошенничеством с визами и паспортами привёл к более чем 130 арестам агентов и посредников, заморозке свыше 100 банковских счетов и началу процедур ареста активов. По словам чиновников, финансовая криминалистика стала ключевой для отслеживания поступлений и раскрытия организованных пособников, которые подделывали проездные документы и отмывали выручку.

Полиция Дели описала масштабную следственную и правоохранительную кампанию, нацеленную на организованных пособников мошенничества с визами и паспортами в 2025 году. Операция была сосредоточена на сетях, которые изготавливали поддельные проездные документы, координировали курьерскую доставку и сбор бумаг, и выступали посредниками, организующими фиктивные туристические услуги при сборе платежей через банковские переводы. Следователи использовали анализ транзакций и механизмы взаимной правовой помощи, чтобы заморозить более 100 счетов и инициировать арест имущества в делах, связанных с этой группировкой; были арестованы свыше 130 подозреваемых, включая агентов, поставщиков документов и держателей счетов. Чиновники подчеркнули использование финансовой криминалистики для отслеживания денежных потоков от жертв и выстраивания дел против координаторов более высокого уровня. Жёсткие меры направлены на разрушение коммерциализированных экосистем мошенничества с документами и сокращение сопутствующего отмывания денег, и власти сигнализировали о продолжении расследований и сотрудничестве с зарубежными партнёрами для борьбы с трансграничными элементами схем.