Следователи Корейской таможенной службы передали трёх подозреваемых прокурорам после раскрытия предполагаемой отмывочной операции на сумму примерно 148,9 млрд вон, в которой использовались трансграничные криптовалютные и незаконные валютно‑обменные каналы. По данным следствия, группировка якобы использовала сборы через WeChat Pay и Alipay, зарубежные биржи и отечественные кошельки для конвертации криптовалюты в воны, маскируя переводы под законные расходы.

Южнокорейская Таможенная служба (Korea Customs Service) заявила, что следователи проследили примерно 148,9 млрд вон (около $101,7 млн), «отмытых» через трансграничную сеть, которая конвертировала криптовалюту в воны, маскируя переводы под законные платежи. Власти выявили структуру, использовавшую сборы через WeChat Pay и Alipay, зарубежные криптобиржи и отечественные кошельки для перекачки выручки обратно в Южную Корею. Согласно местным сообщениям, основанным на сводке Yonhap, сеть скрывала происхождение средств, помечая переводы как оплату обучения, косметических операций и другие правдоподобные расходы, а затем направляла деньги через нелегальные каналы обмена валюты за границей, чтобы интегрировать их в внутреннюю финансовую систему. Следователи передали троих подозреваемых в прокуратуру и заявляют, что расследования продолжаются с целью картирования контрагентов и шлюзов обмена, включая зарубежные платформы, принимающие выручку. Дело подчеркивает растущее внимание регуляторов и правоохранителей к трансграничным «он‑рампам» и инструментам социальных платежей, которые можно сочетать с криптоактивами для маскировки незаконных потоков, и официальные лица дали понять о дальнейших совместных проверках с зарубежными коллегами для заморозки активов и выявления дополнительных участников.