В сообщении Минюста США (DOJ) AirBit Club описан как криптовалютная пирамидальная схема, продававшаяся под обещания гарантированных ежедневных выплат. По версии прокуроров, за рекламным предложением не стояло реального майнинга или торговли.

В сообщении DOJ подробно изложено, как AirBit Club привлекал потерпевших через утверждения о легитимных доходах от «майнинга и трейдинга» криптовалют. Прокуроры считают, что схема фактически работала по модели пирамидального мошенничества и опиралась на вводящий в заблуждение маркетинг, а не на подлинную инвестиционную деятельность. В основе презентации, как указывает DOJ, лежала гарантия ежедневной доходности — обещание, призванное создать у потенциальных участников ощущение безопасности и предсказуемости. При этом, согласно позиции ведомства, заявленные результаты не были обеспечены реальными операциями. DOJ утверждает, что фактического майнинга или трейдинга не проводилось в том виде, в каком это представляли потребителям; вместо этого использовались обманчивые формулировки и подача, которые помогали удерживать участников в программе и обеспечивать регулярные взносы. В релизе также подчеркивается, что «доходность» подавалась как результат «легитимных» действий, хотя на деле она не производилась соответствующими методами. DOJ увязывает эти обвинения с более широкой программой правоприменения и делает акцент на ложной основе, которую предлагали потенциальным инвесторам. Для людей, столкнувшихся с похожими криптовалютными предложениями, описание DOJ выделяет типичные признаки мошенничества: обещание прибыли с определенностью, подача «пассивного» дохода и отсутствие проверяемой фактической деятельности. Приложенное обновление о процессе компенсации жертв показывает, что власти рассматривают причиненный обман как ущерб, который может подлежать возмещению.