Министерство юстиции США сообщило, что Алекс Нэйн Сааб Моран был арестован по обвинениям в отмывании денег, связанным с венесуэльскими контрактами на продукты программы CLAP. По версии обвинения, речь идет о многолетнем международном сговоре с участием взяток и мошеннических искажений, в том числе с учетом ограничений, связанных с санкциями.

18 мая 2026 года Министерство юстиции США объявило об аресте Алекса Нэйна Сааба Морана. В сообщении ведомства он описывается как союзник режима Николаса Мадуро; после обнародования обвинительного заключения, которое было рассекречено в федеральном суде Южного округа Флориды, Сааб предстал перед судом. В обвинении утверждается, что Сааб участвовал в международном заговоре по отмыванию денег, который, как полагают прокуроры, был связан с контрактами программы CLAP на продовольствие в Венесуэле. Прокуратура указывает, что схема включала и подкуп, и мошеннические «ложные представления», а также развивалась на протяжении многих лет. Отдельный акцент сделан на том, что механизм мог перестраиваться, чтобы продолжать работу при санкционных ограничениях. В таких делах, отмечают в логике обвинения, обычно нет одного «витринного» мошеннического бизнеса: вместо этого речь идет о цепочках посредников, перемещении ценности и использовании договорных либо закупочных каналов, чтобы скрывать незаконные платежи. Связанные с CLAP обвинения особенно существенны с точки зрения масштаба возможного хищения, поскольку контракты на соцобеспечение и товары первой необходимости могут создавать крупные возможности для отвода средств — когда денежные потоки, предназначенные для помощи, превращаются в источник незаконного обогащения. В формулировках DOJ предполагаемые действия связываются как с коррупционным влиянием (взятки), так и с обманным поведением (мошеннические искажения), а обвинения в отмывании денег отражают намерение скрывать или переправлять полученную выгоду через трансграничные финансовые операции.