Власти США выдвинули против Chen Zhi обвинения, включающие wire fraud и отмывание денег, связанные с мошенническими комплексами, которые, как утверждается, вербовали рабочих для проведения любовных и инвестиционных афер. Заморозка активов в нескольких юрисдикциях уже затронула компании и фонды, связанные с Prince Group, по мере того как многонациональные правоохранительные органы наращивают судебно‑экспертные и юридические меры.

Согласно обвинительным заключениям и материалам журналистских расследований, Чэнь Чжи и аффилированные с его Prince Group структуры обвиняются в руководстве транснациональными мошенническими лагерями, которые использовали людей, подвергшихся торговле или принуждению, для совершения романсовых, инвестиционных и криптовалютных мошенничеств в отношении жертв по всему миру. Прокуроры США выдвинули против него ряд обвинений, включая мошенничество с использованием проводов (wire fraud), отмывание денег и сговор с целью совершения мошенничества, утверждая, что операция использовала сложные онлайн-обманы, миксеры криптовалют и трансграничные корпоративные структуры для сокрытия и перемещения незаконных доходов. До экстрадиции следователи в Соединенных Штатах, Великобритании и других странах провели скоординированные заморозки активов и наложили приказы о стягивании средств на банковские счета, криптовалютные держания и корпоративные активы, связанные с аффилированными лицами Prince Group. Дело мобилизовало многонациональные следственные группы для цифровой криминалистики, трассировки блокчейна и идентификации жертв. Представители правоохранительных органов заявили, что это дело подчеркивает эволюцию трансграничных угроз, создаваемых масштабным онлайн-мошенничеством, роль сервисов виртуальных активов в отмывании средств и необходимость сотрудничества между юрисдикциями для обеспечения уголовного преследования и возврата активов.