Дарен Ли получил максимальный по закону срок — 20 лет тюрьмы — после признания участия в международном заговоре по инвестициям в криптовалюту, похитившем около $73,6 млн у жертв. По данным Минюста, соучастники использовали соцсети, сайты знакомств и фальшивые торговые платформы, работавшие из центров мошенничества в Юго‑Восточной Азии, включая Камбоджу, а средства отмывались через американские подставные компании.

Федеральный суд назначил Дарену Ли 20‑летний тюремный срок после его признания в причастности к международной схеме по привлечению инвестиций в криптовалюту, в результате которой пострадали инвесторы на сумму примерно $73,6 млн. Прокуроры описали скоординированную операцию, в которой использовались приёмы социальной инженерии в романтическом стиле: постоянные сообщения в соцсетях и на сайтах знакомств, создание доверия и последующее убеждение жертв переводить цифровые активы на контролируемые мошенниками платформы. Для имитации легитимности злоумышленники развёртывали поддельные торговые платформы и приложения, а выручку направляли через цепочки отмывания, включая американские подставные компании, чтобы скрыть происхождение средств. Министерство юстиции особо отметило, что Ли был звеном более широкой сети операторов и пособников, размещённых в центрах мошенничества в Юго‑Восточной Азии, в том числе в Камбодже, и что судебный приговор в максимальном объёме призван отпугнуть от сложного использования криптоинфраструктуры для преступной деятельности. В деле также продемонстрировали методы расследования, позволяющие сопоставлять блочейн‑переводы с действующими лицами в закрытых юрисдикциях и координировать действия по изъятию и конфискации активов для разрушения оставшейся инфраструктуры, поддерживавшей эти схемы.