Полиция Дели заявила, что разоблачила организованную сеть кибер-финансового мошенничества со связями за рубежом и арестовала троих подозреваемых после жалоб местного инвестора. Власти утверждают, что группа использовала фиктивные банковские счета, криптовалютные транзакции и зарубежных кураторов для отмывания доходов от поддельных фондовых и инвестиционных порталов.

Следователи в Нью-Дели объявили о нейтрализации международной кибер-финансовой мошеннической группировки и аресте трех предполагаемых участников после расследования, инициированного жалобой местного инвестора. Полиция утверждает, что сеть управляла мошенническими торговыми порталами и рекрутинговыми воронками в мессенджерах, которые вовлекали жертв в фальшивые схемы со акциями и инвестициями. По данным властей, выручка прокачивалась через подставные банковские счета и конвертировалась в криптовалюту, при этом для сокрытия следов и ускорения обналичивания использовались иностранные кураторы и пункты трансграничных переводов. Операция, по сведениям, использовала сценарии социальной инженерии и фиктивные процедуры верификации, чтобы убедить жертв внести средства, а слои отмывания включали многочисленные промежуточные счета и криптобиржи. Полиция Дели подчеркнула транснациональный след группировки, отметив, что ведется сотрудничество с зарубежными контактными пунктами для установления бенефициаров и изъятия активов. Дело выявляет устойчивые уязвимости при проверке онлайн-инвестиционных предложений, пересечение традиционных банковских мошеннических техник с крипторельсами и необходимость ужесточения контроля за пробелами в KYC на цифровых платформах. Расследование продолжается, власти сообщили, что возможны дальнейшие аресты по мере картирования более широкой сети.