DOJ: 19 человек арестованы в США, Колумбии, Эквадоре и Сальвадоре в связи с транснациональной схемой мошенничества с визами на $2.5M
Министерство юстиции объявило о согласованных арестах в четырёх странах в связи с предполагаемым многолетним предприятием по рэкету и мошенничеству с визами, которое обмануло мигрантов примерно на 2,5 миллиона долларов. Американским обвиняемым предъявлены обвинения, включая заговор с целью рэкета, отмывание денег и выдачу себя за сотрудников США; по данным властей, схема использовала поддельные документы и фальшивые печати, чтобы выманить деньги у жертв, ищущих законную работу.
Министерство юстиции объявило о задержании 19 человек в ходе скоординированных операций на территории США, Колумбии, Эквадора и Сальвадора, связанных с предполагаемой многолетней преступной организацией, нацеленной на мигрантов, ищущих законную работу. По словам прокуроров, группа взимала плату и предоставляла поддельные визы, фальсифицированные печати и сфабрикованные сопроводительные документы жертвам, в совокупности выведя около 2,5 млн долларов. Обвиняемым в США предъявлены серьёзные обвинения, включая заговор с целью занятия рэкетом, отмывание денег и выдачу себя за должностных лиц США; международные партнёры провели аресты и изъятие доказательств, чтобы нарушить трансграничную деятельность. Следователи подчеркнули транснациональный характер схемы и необходимость сотрудничества между правоохранительными органами, иммиграционными службами и организациями, оказывающими помощь пострадавшим, для выявления и поддержки эксплуатируемых мигрантов. Власти призвали потенциальных жертв и свидетелей обращаться и предоставили рекомендации по сохранению переписки и записей транзакций для содействия уголовным преследованиям. Министерство юстиции охарактеризовало операцию по обеспечению закона как часть более широких усилий по разрушению организованных сетей мошенничества, наживающихся на уязвимых группах населения, и призвало работодателей, НПО и консульские службы проявлять бдительность в отношении признаков подделки документов и эксплуатации.
Похожие статьи
Hanford Contractor HMIS Agrees to Pay $3.45M to Resolve False Claims Act Labor Overcharges
Gqeberha payroll administrator arrested over alleged R10.5 million Isuzu Motors SA payroll fraud