Как заявляет DOJ, семь мужчин были арестованы и затем обвинены после согласованных действий в трех штатах, связанных с мошенническими заявками на получение помощи по программам SBA Paycheck Protection Program (PPP) и Economic Injury Disaster Loan (EIDL). По версии прокуратуры, речь идет о злоупотреблениях с сообщением ложных сведений, а общий объем предполагаемых мошеннических доходов составил $205 639.

Следователи Министерства юстиции США совместно с партнерскими структурами провели скоординированные меры пресечения, которые привели к аресту и предъявлению обвинений семерым мужчинам, подозреваемым в подаче поддельных заявок на получение кредитов на поддержку в связи с COVID-19. В релизе отмечается, что, по версии обвинения, фигуранты использовали фиктивные документы и неправомерные утверждения о соответствии требованиям, чтобы получить займы по программам SBA Paycheck Protection Program (PPP) и Economic Injury Disaster Loan (EIDL). Прокуроры утверждают, что совокупный размер предполагаемых мошеннических доходов составил $205 639. В материалах дела говорится, что операция по задержанию проводилась при участии полевых подразделений ФБР и местных правоохранительных органов, координировавших действия в нескольких локациях. Обвинение строится на предполагаемых нарушениях, связанных с мошенничеством с использованием электронных/телекоммуникационных средств (wire-fraud), в частности в связи с подачей и передачей ложной информации о кредитах. Также подчеркивается, что злоупотребления идентичностью и условиями участия — включая сфабрикованные или искаженные документы — могут применяться для извлечения выгоды из программ господдержки. Дело рассматривается как сигнал бизнесу и кредиторам проверять личность заявителей, подтверждающие документы и соответствие требованиям программ, особенно когда в заявках используются учетные данные, которые могут быть подделаны или искажены. Если обвиняемые будут признаны виновными, им грозит значительное тюремное наказание, связанное с предполагаемым мошенничеством и обвинениями в сговоре, относящимися к wire-fraud.