Департамент юстиции США сообщил об аресте и предъявлении обвинений двум мужчинам, которые, по версии обвинения, управляли сервисом «AudiA6» для отмывания криптовалют. Прокуроры утверждают, что он отмыл более $389 млн криптоактивов, связанных с незаконной деятельностью.

Министерство юстиции США объявило об арестах и обвинениях, связанных с криптовалютным сервисом отмывания денег под названием «AudiA6». В ведомстве заявляют, что двум фигурантам предъявлены обвинения за предполагаемое управление инфраструктурой, предназначенной для сокрытия происхождения, владельцев и конечных адресатов криптовалюты, полученной в результате незаконных транзакций. По версии прокуроров, «AudiA6» отвечал за отмывание свыше $389 млн в криптовалюте, связанной с противоправными действиями. В материалах дела это дело описывается как часть более широкой скоординированной операции по пресечению инфраструктуры, связанной с отмыванием средств, включая активность, которая, как утверждается, была частью международных усилий. Действуя против сервисов, которые помогают осуществлять крупномасштабное перемещение преступных денег, следователи рассчитывали нарушить финансовые сети, обеспечивающие киберпреступления, мошенничество и другие незаконные схемы. Суть обвинений также подчеркивает, что крипто-сервисы отмывания могут выглядеть технически «нейтрально», но при этом сохраняют прослеживаемые модели транзакций, по которым их могут идентифицировать и связать с конкретными потоками средств. Среди последствий — юридические риски для компаний и частных лиц, которые могут взаимодействовать с преступными доходами, как намеренно, так и через скомпрометированные платформы. Этот кейс отражает усиление правоохранительного давления на операции по отмыванию криптовалют.