Прокуратура заявляет, что двое обвиняемых управляли платформой AudiA6 — сервисом по отмыванию криптовалют. По версии Минюста, платформа обрабатывала крупные объемы незаконных операций с цифровыми активами.

В сообщении Минюста говорится об обвинениях против двух мужчин, которых связывают с «AudiA6». Прокуроры характеризуют этот проект как сервис по отмыванию криптовалют, с помощью которого участники обвиняемых обеспечивали инфраструктуру для конвертации, перевода и перемещения криптоактивов, скрывая их связь с незаконной деятельностью. Хотя масштаб предполагаемой схемы отмывания описывается как значительный, акцент в расследовании сделан на том, какую именно роль подсудимые играли в предоставлении и эксплуатации сервиса. Минюст подает дело как часть скоординированной операции, направленной на демонтаж механизмов отмывания, которые поддерживают противоправные транзакции. В делах об отмывании криптовалют ущерб, по сути, двойной: такие сервисы помогают преступникам маскировать происхождение незаконных доходов и одновременно затрудняют потерпевшим, следователям и регуляторам отслеживание цепочки операций. В заявлении также подчеркивается, что действия правоохранительных органов ориентированы не только на самых ранних исполнителей мошенничества, но и на операторов, вовлеченных в работу сервисов по отмыванию. В сообщении Минюста отмечается, что обвинения были предъявлены после координации расследования, включая элементы за пределами США. Кроме того, дело показывает, что крипто-схемы могут преследоваться на основе теорий, опирающихся на фактические транзакции, контроль инфраструктуры и доказательства, полученные в ходе следствия, а не просто на сам факт существования криптовалют. Минюст указывает, что обвиняемые были арестованы и привлечены к ответственности в связи с этой предполагаемой операцией по отмыванию.