Скоординированная операция Минюста США была направлена против предполагаемой международной сети инвестиционного криптомошенничества, использовавшей «сценарные центры» для работы с жертвами в США. В заявлении говорится, что подозреваемые менеджеры и рекрутеры убеждали потерпевших переводить криптовалюту на подставные платформы и похищали средства.

Министерство юстиции США объявило о скоординированном пресечении предполагаемой международной схемы инвестиционного криптомошенничества, которая действовала через так называемые «scam centers» — точки, предназначенные для установления контакта с жертвами на территории Соединенных Штатов. По версии ведомства, обвиняемые подбирали потерпевших и вели их через заранее поставленный процесс, призванный создать иллюзию реальности «инвестиций» в криптовалюту. Согласно релизу, предполагаемые менеджеры и рекрутеры направляли жертв переводить цифровые активы на якобы торговые или инвестиционные платформы, которые в действительности находились под контролем мошенников. После того как потерпевшие отправляли средства, Минюст утверждает, что злоумышленники использовали проведенные операции, чтобы вывести деньги из-под контроля жертв. В сообщении также указано, что с этой операцией связаны как минимум 276 задержаний: в их числе аресты и предъявленные обвинения, которые происходили и в США, и за рубежом в рамках международного «разгона» дел. В описании дела подчеркивается роль структурированного подбора людей и централизованных «салонных» точек, где разные участники выполняли отдельные функции — от привлечения до управления платформами и организации движения похищенных активов. В заявлении отмечается, что криптоинвестиционные схемы нередко опираются на социальную инженерию, согласованные коммуникации и фальшивые онлайн-площадки, чтобы выманивать переводы, а затем быстро выводить полученные средства, снижая их отслеживаемость.