В жалобе Минюста говорится о многолетней схеме кражи личных данных, с помощью которой предположительно удалось получить около 800 тыс. долларов федеральных пособий. Прокуроры также утверждают, что в схему были вовлечены подделки паспортов и мошенничество в сфере здравоохранения, связанные с похищенной идентификационной информацией.

Федеральное уголовное дело, объявленное Офисом прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, утверждает, что гражданин Доминиканской Республики организовал длительную операцию по краже личных данных, чтобы мошеннически получить федеральные льготы на сумму примерно 800 тысяч долларов. Согласно изложенным в жалобе обвинениям, обвиняемый использовал украденные личности для подачи заявлений на получение государственной помощи и для последующего фактического получения средств, после чего применял подложные сведения, чтобы скрывать схему и поддерживать ее работу в течение длительного времени. В материале также говорится, что предполагаемая кража личных данных выходила за рамки одних только выплат: власти предъявляют обвинения в паспортном мошенничестве и мошенничестве в сфере здравоохранения, которые, по версии прокуратуры, были связаны с украденной идентификационной информацией. Дело показывает, что похищение личных данных может сочетаться с программами льгот, а не ограничиваться лишь финансовыми счетами. При использовании данных жертв для открытия или документального подтверждения права на участие в программах, как отмечается в описании, часто возникают последствия «вслед за этим»: дополнительные бюрократические сложности и потенциальные негативные эффекты для кредитной истории, иммиграционных записей и медицинской документации. Действия Минюста подчеркивают, что дела о краже личных данных могут преследоваться как федеральные преступления в сфере мошенничества и идентификационных преступлений, особенно когда злоупотребления затрагивают сразу несколько категорий льгот и услуг.