Прокуратура утверждает, что схема «накачки» пенни-акций основывалась на контроле инсайдеров, инсайдерских выпусках акций и договоренностях с номинальными держателями. Также Минюст заявляет, что участники координировали промо-материалы и пресс-релизы, чтобы привлечь инвесторов и разогнать торговые котировки.

В сообщении Минюста описана мошенническая схема «накачки» пенни-акций, построенная на инсайдерском контроле и искусственно созданном информационном эффекте. Показательно, что признание вины последнего обвиняемого Чарльза Ваккаро отражает утверждения о том, что заговорщики использовали выпущенные ими самими акции и акции, переданные на номинальных держателей, чтобы создать иллюзию активного участия рынка. Минюст дополнительно утверждает, что ответчики согласованно готовили и распространяли рекламные материалы и пресс-релизы, рассчитанные на привлечение внешних инвесторов и стимулирование спроса. По версии обвинения, механизм был прост: после того как промо-активность и манипулятивные сделки поднимали цены до искусственно завышенных уровней, инвесторы, поверившие «разгону» и шумихе, начинали покупать по котировкам, не отражающим реальную стоимость. Параллельно, по утверждениям прокуроров, инсайдеры извлекали выгоду из движения цен, продавая или иным образом получая прибыль в период искусственного завышения. Структура схемы — выпуск акций инсайдерам, участие номинальных лиц и синхронизированное продвижение — наглядно демонстрирует, как коммуникации могут использоваться для придания видимости законной торговой активности при манипулировании рынком. Дело также подчёркивает типичные «красные флаги», на которые обращают внимание регуляторы: организованная публичность, колебания цены, не связанные с фундаментальными показателями, и инсайдерские договорённости, позволяющие извлекать прибыль из манипуляции.