Министерство юстиции США подало федеральный иск, нацеленный на предполагаемое мошенничество по программе Medicaid, связанное с нью-йоркской программой домашнего ухода CDPAP. В заявлении утверждается, что при работе программы использовался «шам-»(фиктивный) процесс отбора, а также продолжается неправомерное расходование бюджетных средств.

Министерство юстиции обратилось в федеральный суд, чтобы пресечь предполагаемое мошенничество Medicaid, связанное с программой Consumer Directed Personal Assistant Program (CDPAP) в Нью-Йорке. В материалах дела DOJ указало, что CDPAP входит в состав общей системы домашнего ухода штата стоимостью примерно $10 млрд. По версии ведомства, речь идет не о завершившемся споре по счетам, а о продолжающейся неправомерной деятельности: суду вменяется наличие фиктивного (sham) механизма отбора, а также продолжающееся злоупотребление публичным финансированием в ходе эксплуатации программы. В делах о мошенничестве по Medicaid часто рассматривают разные теории, включая нарушения в закупках и заключении договоров, завышенные выплаты и вывод средств из программы. Сам факт выбора DOJ судебной стратегии, направленной на остановку текущего поведения, указывает, что речь идет не только о денежной компенсации, но и о требованиях к запретительным (инъюнктивным) мерам, которые должны ограничить будущую вовлеченность и повторение практик. Для организаций-поставщиков, кадровых структур и лиц, принимающих решения в сфере здравоохранения, связанных с государственными программами, обвинения по CDPAP подчеркивают, как процессы закупок и контрактования могут стать объектом уголовно-правового внимания — особенно когда, по версии обвинения, обходятся правила торгов и механизмы надзора. Если процесс отбора действительно назван «sham», регуляторы, по логике DOJ, могут утверждать, что механизмы выбора победителей использовались для перекачки денег или для обеспечения заранее заданного результата, а не для достижения реальной конкурентной закупки. Кроме того, последствия могут затронуть потребителей и ухаживающих: усиление правоприменения способно привести к корректировкам в списках одобренных провайдеров и рабочих процессах, а также к повышенному вниманию к документированию и соблюдению требований.