По версии обвинителей, мошенники начали разводить жертву с поддельного уведомления якобы от Microsoft и затем перевели разговор в мошенническую «кибер-уголовную» линию, выдавая себя за отдел банка. В результате, как утверждается, злоумышленники пытались добиться перевода примерно на $22 000.

Как сообщило Министерство юстиции США, житель Тонаванды, штат Нью-Йорк, якобы попал в телефонную схему после того, как ему пришло уведомление, выдававшееся за сообщение, связанное с Microsoft. Потерпевшему велели позвонить злоумышленникам, которые представлялись «службой безопасности Microsoft» — прием, который обычно используют, чтобы у звонящего создавалось ощущение легитимности и срочности происходящего. После первого контакта, как утверждают прокуроры, мошенники удерживали жертву на линии достаточно долго, чтобы перейти ко второй стадии: передаче средств через звонок человеку, которого описали как контакт из «кибер-мошенничества» и который был связан с банком потерпевшего. Элемент с переводом по «реферальному» сценарию является типичным для мошенничества: злоумышленники используют заранее подготовленные фразы, чтобы повысить доверие и снизить скепсис жертвы. Также в релизе DOJ говорится, что в ходе этой телефонной процедуры мошенники пытались провести примерно мошенническую транзакцию на $22 000. Дело показывает, как злоумышленники могут применять правдоподобное фирменное оформление технологической компании для входящих звонков, а затем через разговорные приемы и подачу «отдела по мошенничеству» побуждать человека к действиям с деньгами или учетными записями. Итог по обвинению выступает предупреждением о том, что нежелательные техно-уведомления с дальнейшими звонками «в банковский отдел по мошенничеству» могут быть частью организованного мошеннического сговора.