Министерство юстиции США утверждает, что Трейси Джонс использовала поддельное имя и фиктивную бизнес-структуру в мошеннической схеме, связанной с субсидиями по программе Section 8 и заявками на помощь в период пандемии COVID-19. По версии обвинения, в схему также входило мошенничество по ипотеке, привязанное к объекту недвижимости.

Прокуроры описали предполагаемое мошенничество Трейси Джонс как схему, в которой ключевую роль играли документы, идентичность и недвижимость. В изложении обвинения Джонс, как утверждается, перенаправляла выплаты по программе Section 8, связанные с ее арендным жильем, и/или направляла средства на членов семьи. Кроме того, DOJ заявляет, что она подала ложные заявки для получения средств поддержки в связи с пандемией COVID-19, используя недостоверные сведения, чтобы добиться выплат, которые, по мнению обвинения, ей не полагались. В качестве важной детали в пресс-релизе отмечено, что Джонс, как предполагается, пыталась скрыть свое участие: для этого она использовала вымышленное имя и «фирму-прокладку», что затрудняет проверку для администраторов программ и для следствия, особенно когда труднее установить реальных собственников, распределение ответственности и то, куда именно направляются платежи. В деле также фигурирует мошенничество по ипотеке, связанное с тем же объектом недвижимости: таким образом, по версии обвинения, схема могла быть выстроена так, чтобы сформировать удобную «цепочку документов» для сопровождения арендных отношений и получения льгот. Приговор, как отмечается в материалах, рассматривается как сигнал о том, что мошенничество в сфере гос. льгот нередко строится на последовательных искажения — начиная с личности и заканчивая правомочностью и связанностью с правом владения. А когда такие элементы дополняются заявками на пандемийную помощь, в подходе DOJ просматривается повышенная серьезность из‑за сочетания уязвимости, масштаба и общественного вреда.