Директор ФБР Каш Патель заявляет, что Бюро направило дополнительных сотрудников для расследования мошенничества, связанного с пандемией, в Миннесоте
Директор ФБР Кэш Пател объявил о резком увеличении числа сотрудников и следственных ресурсов в Миннесоте для ликвидации масштабных мошеннических схем, использующих федеральные программы. Этот шаг последовал за вынесением обвинительных приговоров по делу «Feeding Our Future» и на фоне интенсивного политического внимания к обвинительным актам, затрагивающим сомалийское сообщество Миннесоты.
Директор ФБР Каш Пател заявил, что Бюро направило в Миннесоту дополнительные силы и следственные ресурсы для разгрома масштабных мошеннических схем, которые, как утверждается, использовали средства помощи при пандемии и финансирование социальных служб. Директор представил это усиление как часть долгосрочных расследований по злоупотреблениям федеральными программами питания для детей, Medicaid и программами помощи эпохи COVID, и подчеркнул координацию с федеральными и местными правоохранительными органами. Это объявление последовало за ранее вынесенными вынесенными приговорами по делу «Feeding Our Future» и привлекло повышенное политическое внимание, поскольку многие обвинительные акты на сегодняшний день касаются членов сомалийской общины Миннесоты, что побудило местных лидеров требовать прозрачных и справедливых расследований. Пател сказал, что усиление будет поддерживать текущую работу великого жюри, судебно‑бухгалтерскую экспертизу и взаимодействие с партнёрами на уровне штата и федерации для отслеживания доходов и выявления сетей мулов. Бюро также дало понять о намерении сочетать активные расследования с учётом гражданских прав и воздействия на сообщество. Юристы отмечают, что сложные дела о мошенничестве с финансированием эпохи пандемии обычно опираются на финансовые документы, сотрудничающих свидетелей и межведомственные оперативные группы для выстраивания дел, пригодных для уголовного преследования, в течение месяцев или лет.
Похожие статьи
Georgia resident sentenced to over four years for scheme to steal federal employees’ Thrift Savings Plan funds
DOJ sues Christopher Brown and Superior Taxes LLC over $5M in fraudulent Miami Gardens tax returns