FinCEN выявила около $17,5 млрд подозрительной финансовой активности, которая может быть связана с мошенничеством в сфере здравоохранения. Анализ призван помочь банкам и следственным органам выявлять схемы, направленные против федеральных программ медицинской помощи.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сообщила примерно о $17,5 млрд подозрительной финансовой активности, потенциально связанной с мошенничеством в сфере здравоохранения. Ведомство заявило, что его анализ призван помочь финансовым учреждениям, правоохранительным органам и другим государственным партнёрам распознавать модели транзакций, связанные с фиктивными счетами за медицинские услуги и неправомерным использованием федеральных программ здравоохранения. Мошенничество в этой сфере может включать вымышленных пациентов, ненужные медицинские услуги, кражу личных данных, незаконные направления к специалистам и использование подставных компаний, переводящих доходы через банковские счета или платёжные платформы. Отчёты о подозрительной деятельности, которые подают финансовые учреждения, предоставляют следователям сведения о движении средств, не всегда заметном только по данным о медицинских требованиях и выплатах. Выводы FinCEN подчёркивают огромный финансовый ущерб от схем, направленных против программ, финансируемых налогоплательщиками и предназначенных для помощи уязвимым пациентам. Ведомство призвало учреждения учитывать результаты анализа при проверке операций клиентов и сообщать о потенциально подозрительных транзакциях. Само объявление не означает, что каждая операция из выявленного массива была признана мошеннической, однако оно демонстрирует масштаб финансовой информации, связанной с предполагаемыми злоупотреблениями в сфере здравоохранения. Эти выводы могут содействовать будущим расследованиям, мерам правоприменения и усилиям по пресечению деятельности сетей, отмывающих доходы от медицинских мошеннических схем.