Во Флориде арестована жительница Атланты, которую обвиняют в отмывании средств телефонной аферы, где злоумышленники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и требовали переводить криптовалюту. Следователи проследили ходы похищенных средств через транзакции в биткоине и связали подозреваемую с широкой преступной сетью в Джорджии, действовавшей из тюремных сетей связи.

Правоохранительные органы Флориды задержали жительницу Атланты по подозрению в участии в телефонной афере, участники которой представлялись сотрудниками полиции и вымогали у жертв перевод криптовалюты. По данным следствия, жертвам звонили с сообщениями о неуплаченных ордерах или угрозе немедленного ареста, после чего их принуждали покупать или переводить биткоины для «улаживания» несуществующих требований. Судебно-криминалистический анализ блокчейн‑транзакций позволил проследить потоки похищенных средств через ряд промежуточных кошельков до счетов, связаных с подозреваемыми в Джорджии, включая сети, действующие из исправительных учреждений. Прокуроры утверждают, что арест является частью более масштабного расследования тюремной мошеннической сети, использующей контрабандные телефоны, методы социальной инженерии и механизмы перемещения денег для сбора и отмывания незаконных доходов. Дело подчёркивает сложности отслеживания кросс‑юрисдикционного отмывания криптовалюты и важность сотрудничества между ведомствами штатов. Представители власти призывают возможных жертв сообщать о похожих звонках, не переводить деньги в ответ на непрошеные угрозы и незамедлительно обращаться в банки и правоохранительные органы, если вымогательство связано с криптовалютой.