Федеральное большое жюри предъявило обвинение двум обвиняемым в схеме, использовавшей обманные электронные письма для нацеливания на пожилых людей по всей стране, убеждая жертв отправлять наличные или вносить средства в биткоин‑банкоматы. В обвинительном заключении утверждается, что соучастники собрали примерно 26 миллионов долларов и отмывали выручку через банковские счета и криптовалютные каналы; дело рассматривается в Питтсбурге.

Федеральные прокуроры объявили о выдвижении обвинения против двух жителей Флориды и Вирджинии в предполагаемой схеме телефонного и электронного мошенничества и отмывания денег на сумму 26 миллионов долларов, нацеленной на пожилых жертв по всей территории Соединённых Штатов. По данным обвинительного акта, соучастники использовали обманные массовые рассылки по электронной почте, выдавая себя за авторитетные организации, убеждали пожилых людей переводить средства или вносить наличные через биткойн-банкоматы и направляли вырученные деньги в смесь традиционных банковских счетов и криптоплатформ, чтобы скрыть источник. Следователи утверждают, что сеть собрала десятки миллионов долларов, затем осуществляла слоистые перемещения средств через внутренние и цифровые каналы, чтобы скрыть владение и мошенническое происхождение. Возбужденные федеральным большим жюри обвинения включают несколько эпизодов мошенничества с использованием электронных коммуникаций и отмывания денег и переследуются в Западном округе Пенсильвании в Питтсбурге. Дело подчёркивает внимание правоохранительных органов к гибридным схемам мошенничества, сочетающим классические фишинговые приёмы с отмыванием через криптовалюту, и остаётся на рассмотрении по мере того, как власти продолжают отслеживать средства и выявлять дополнительных соучастников.