Бывший инвестиционный советник из Дариена был приговорён к 90 месяцам тюремного заключения (сообщено 18 февраля) после признания вины в мошенничестве с использованием электронных средств связи и уклонении от уплаты налогов в рамках схемы, обманувшей 14 клиентов на сумму более 4,3 миллиона долларов. Суд также обязал его выплатить реституцию и назначил период надзорного освобождения.

Федеральный или штатный суд приговорил бывшего инвестиционного советника из Дарьена к 90 месяцам лишения свободы после признания вины в мошенничестве с использованием электронных коммуникаций и уклонении от уплаты налогов, вытекающих из консультативной схемы, которой было присвоено более $4,3 миллиона у 14 клиентов. Согласно судебным документам и сообщениям в прессе, советник фальсифицировал выписки по счетам, неверно представлял инвестиции и присваивал клиентские средства для личного пользования и нераскрытых целей, поведение, которое прокуроры в некоторых документах охарактеризовали как обман в стиле схемы Понци. Пострадавшими были пенсионеры и лица, доверившие обвиняемому пенсионные и инвестиционные активы; документация и банковские выписки использовались на судебном разбирательстве и при переговорах о признании вины для количественной оценки убытков и отслеживания направленных средств. Приказ о вынесении приговора также наложил обязательство по возмещению ущерба пострадавшим клиентам и период надзорного освобождения, а также были применены налоговые санкции за незадекларированные доходы, связанные со схемой. Власти заявили, что дело отражает приоритетное преследование финансовых советников, которые нарушают фидуциарные обязанности и подрывают доверие инвесторов посредством ложных заявлений и неправомерных переводов.