Четверо жителей Нью-Йорка были приговорены к тюремным срокам от 57 до 79 месяцев после того, как использовали украденные личности, поддельные паспорта и фальшивые банковские документы для снятия средств. Подсудимые лишились наличных, чеков и поддельных карт по результатам расследования, проведённого несколькими федеральными агентствами.

Федеральный суд огласил приговоры 23 декабря 2025 года в отношении четырех обвиняемых из Нью-Йорка, осужденных в рамках схемы, основанной на краже почты, поддельных удостоверениях личности и ложных банковских документах с целью мошенничества в отношении финансовых учреждений. Заговорщики использовали украденные личности и поддельные паспорта для открытия счетов и изготовления фальшивых чеков и карт, что позволило осуществлять снятия и переводы, приведшие к значительным убыткам от мошенничества. Сроки заключения варьировались от 57 до 79 месяцев, суд также постановил конфисковать изъятые наличные, инкассированные чеки и поддельные платежные карты. Расследование велось координированно сотрудниками Службы инспекции почты США, Службы дипломатической безопасности Государственного департамента и ФБР, которые проследили опору операции на кражу почты и изготовление документов для осуществления схемы. Прокуроры отметили это дело как пример того, что физическое похищение личности и мошенничество с документами остаются ключевыми в сложных операциях по банковскому мошенничеству, и призвали финансовые учреждения и население надежно защищать почту и тщательно проверять удостоверяющие личность документы, чтобы предотвратить подобные правонарушения.