Министерство юстиции США сообщило, что инвестиционного консультанта из Иллинойса обвиняют в организации схемы Понци, в результате которой, по версии следствия, пострадали как минимум три клиента. Прокуратура утверждает, что инвесторов привлекали с помощью ложных утверждений и поддельной документации о доходности и стоимости.

Федеральный обвинительный акт утверждает, что инвестиционный консультант в Иллинойсе организовал мошенническую схему Понци и, по данным DOJ, обманул минимум трех клиентов. В объявлении ведомства от 8 июня 2026 года говорится, что дело связано с мошенничеством в отношении инвесторов, а также что для поддержания обмана, как утверждает обвинение, использовались документы с фальшивыми показателями эффективности или стоимости. Описание прокуратуры соответствует типичному механизму Понци: более ранним участникам выплачивают (или создают видимость выплат) за счет средств, поступающих от новых инвесторов, при этом реальные инвестиционные результаты, как утверждается, не отражают заявленную доходность. По версии DOJ, обвиняемый привлекал инвесторов через искажения фактов, в том числе предоставляя документы, которые, как полагают следователи, должны были сформировать впечатление прибыльности или роста стоимости активов. При этом ключевой опорой схемы, как утверждает обвинение, был непрерывный приток денег от инвесторов, а не реальная эффективность инвестиций. Такой сценарий обычно вскрывается, когда пострадавшие начинают запрашивать вывод средств или когда темпы притока капитала замедляются: несоответствие между заявленной производительностью и фактическим источником выплат становится очевидным. Объявление DOJ также подчеркивает риск для инвесторов, которые полагаются на бумаги без независимой проверки: если утверждения о результатах невозможно подтвердить проверяемой и прозрачной информацией при надлежащем регулируемом надзоре, жертвам может быть нанесен ущерб. Источник: DOJ, U.S. Attorney’s Office, Northern District of Illinois, дата — 8 июня 2026 года.