Индийская Дирекция по правоприменению и киберподразделения задержали ключевых подозреваемых в организованных операциях «цифрового ареста», при которых злоумышленники, выдавая себя за полицию, вымогают средства и отмывают доходы через муловые счета и конвертацию в криптовалюту. Меры включают аресты, связанные с мошенничеством на сумму в несколько крор в отношении промышленника S.P. Oswal, при которых изъяты устройства, наличные и доказательства сетей по отмыванию денег.

Команды Enforcement Directorate и местные киброподразделения по всей Индии провели серию арестов и изъятий, связанных с крупномасштабными схемами вымогательства «цифрового ареста», при которых мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или судов, чтобы вынудить жертв переводить средства. Власти публично связали несколько недавних арестов с громким делом промышленника С.П. Освала, обвиняя в многомиллионных потерях, а также с другими организованными сетями, которые использовали сотни «муловских» счетов и быстрые конвертации в криптовалюту для отмывания незаконных доходов. Следователи изъяли мобильные устройства, документацию, наличные и электронные доказательства, использовавшиеся для координации звонков с переодеванием, поддельных уведомлений и маршрутизации платежей. По словам чиновников, операции сочетали социальную инженерию с банковскими и методами отмывания виртуальных активов, что усложняло отслеживание и возврат средств. Enforcement Directorate и полиция преследуют подозреваемых по статьям о отмывании денег и мошенничестве и сотрудничают с банками и цифровыми платформами для заморозки подозрительных счетов и картирования цепочек транзакций. Агентства предупредили общественность о тактиках переодевания, призвали с осторожностью относиться к нежелательным сообщениям якобы от правоохранительных органов и рекомендовали проверять заявления через официальные каналы перед совершением платежей.