Федеральные власти рассекретили обвинения в отношении Inwoo «Tony» Kim и Daniel Lee по делу о десятилетней схеме, предположительно похитившей около 120 миллионов долларов у Medicare и Medicaid. В жалобе утверждается, что мужчины платили откаты наличными и подарочными картами, выставляли счета за ненужные или неоказанные услуги и использовали фиктивные счета для отмывания средств.

Иск, поданный в Бруклине, обвиняет двух жителей Куинса, Инву «Тони» Ким и Дэниела Ли, в организации масштабного мошенничества в сфере здравоохранения, которое, по данным следователей, принесло примерно 120 миллионов долларов незаконных выплат по программам Medicare и Medicaid. По данным Министерства юстиции и партнерских агентств, обвиняемые вербовали и побуждали бенефициаров наличными выплатами и подарочными картами получать рецепты и услуги дневного ухода за взрослыми, а затем подавали требования за медицински ненужные или неоказанные процедуры и лекарственные препараты. По версии следствия, схема включала координацию между аптеками, клиниками и транспортными службами, при этом требования завышались или фабриковались для максимизации возмещений. Выручка, как утверждается, снималась наличными и переводилась через подставные счета и коммерческие каналы, чтобы скрыть происхождение и бенефициаров. Расследование возглавляло Министерство юстиции при поддержке HHS‑OIG, FBI и IRS‑CI, что подчеркивает многоагентственный подход к расследованию сложных мошеннических схем в сфере здравоохранения. Власти акцентируют внимание на потенциальном вреде уязвимым группам населения и целостности программ, а прокуроры дали понять о решительном стремлении к конфискации активов и привлечению к ответственности посредников и поставщиков услуг, связанных со схемой.