Как сообщает Минюст США, Дженнифер Полиандро признала вину по делу о сговоре с целью совершения банковского мошенничества и об отягчённом мошенничестве с использованием удостоверений личности. По версии обвинения, она получила персональные данные в интернете, изготовила поддельные военные идентификационные и паспортные карточки и пыталась получить деньги, включая 7 800 долларов с линии домашнего капитала.

В сообщении пресс-службы DOJ говорится, что Дженнифер Полиандро признала вину по делу, связанному с мошеннической схемой, в основе которой, по утверждению прокуратуры, лежло похищение личных данных. Обвинение утверждает, что она сначала получила персонально идентифицируемую информацию онлайн, а затем изготовила поддельные военные удостоверения личности и паспортные карточки. В документе также указано, что, по мнению правительства, эти фальшивые документы использовались для попыток получить доступ к финансовым продуктам — в том числе к средствам, связанным с кредитом. Прокуратура отмечает, что в рамках дела предпринимались усилия для получения денег через линию домашнего капитала (home equity line of credit), при этом фигурирует попытка на 7 800 долларов как часть более масштабных действий. Подсудимые по делу обвиняются в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и в отягчённом мошенничестве с использованием документов, удостоверяющих личность. Это, как подчёркивают в обвинении, указывает на системный характер предполагаемых неправомерных действий: вместо разового эпизода речь шла о согласованных шагах с использованием украденных или созданных идентификаторов для введения в заблуждение финансовых организаций. Материал также иллюстрирует, как поддельные удостоверения могут помочь обойти банковские процедуры проверки и попытаться подтвердить кредитоспособность или право на получение средств, а федеральные прокуроры рассматривают такие документные схемы как серьёзную угрозу защите потребителей и финансовой добросовестности.