Марио Флорес получил 96 месяцев за участие в схеме скрытой наличной выплаты зарплат, которая, по версии обвинения, помогала незаконно трудоустраивать работников без права на работу. Минюст США утверждает, что использовались подставные компании, нелицензированная система обналичивания и отправки наличных, а также поддельные документы для сокрытия действий.

Федеральное уголовное дело в США, как описывает Минюст, связано с предполагаемым мошенничеством с payroll-налогами и деятельностью по передаче денежных средств, которая, по данным прокуроров, была напрямую связана с незаконной занятостью. По версии обвинения, Флорес был приговорен к 96 месяцам за управление схемой выплат зарплат наличными «в обход бухгалтерии», позволившей трудоустроить иностранцев без соответствующих разрешений; в деле фигурирует совокупный ущерб для США, превышающий $38 млн. Минюст утверждает, что для реализации плана применялись подставные компании, которые обеспечивали работу нелицензированной схемы обналичивания чеков и роли «наличного курьера», то есть инфраструктуру, рассчитанную на перевозку и обработку наличных с одновременным обходом обычных финансовых и отчетных механизмов. Кроме того, прокуроры считают, что Флорес подал в IRS ложные документы, чтобы скрыть связанное с payroll правонарушение, создавая видимость корректности налоговых записей при том, что трудовые отношения и компенсации, по версии следствия, были незаконными и не отражались должным образом. Описанные в обвинении потери и длительность схемы, по сути, указывают на более широкий характер мошенничества: когда зарплаты не учитываются официально, а налоговые документы искажаются, одновременно подрываются и сборы в федеральный бюджет, и меры защиты работников. В таких сценариях страдают и сами сотрудники — их выплаты могут оформляться так, что удержания и налоговая отчетность оказываются несоответствующими требованиям, а попытки избежать контроля усложняют выявление нарушений.