Отдел по расследованию экономических преступлений Мумбая расследует предполагаемое инвестиционное мошенничество, обещавшее ежемесячную доходность 4,5% и обманувшее около 30 инвесторов на сумму примерно ₹13 крор (примерно $1,6 млн). Власти утверждают, что организатор злоупотреблял средствами инвесторов и вел классическую схему по типу Понци, выплачивая ранее вложившимся деньги за счёт новых вкладов, пока аудиторы проверяют документы.

Экономическое отделение по борьбе с преступлениями в Мумбаи открыло расследование предполагаемой схемы мошенничества в сфере торговли акциями и инвестиций после жалоб примерно 30 инвесторов, которым обещали стабильную ежемесячную доходность в 4,5 процента. Полиция утверждает, что обвиняемые рекламировали торгово‑инвестиционный продукт, но направляли собранный капитал на несанкционированные нужды, выплачивая средства ранним вкладчикам за счёт поступлений от более поздних инвесторов, а не за счёт законной торговой прибыли. Сообщаемые убытки составляют около ₹13 крор, в связи с чем сотрудники EOW начали аудит банковских выписок, торговых отчётов и журналов коммуникаций, связанных с операцией. Следователи пытаются установить главного оператора, посредников и любые внутренние или зарубежные счета, использовавшиеся для перемещения средств. В рамках расследования будет проверено, применялись ли ложные заявления о результатах, поддельные контракты или сговор с брокерами для привлечения инвестиций. Власти рекомендовали заявителям сохранить документацию и изучают возможности заморозки активов и их возврата в соответствии с индийскими законами о финансовых преступлениях. Дело подчёркивает продолжающиеся риски для инвесторов от обещаний высокой доходности и необходимость бдительного регулирования розничной торговли и частных маркетинговых схем.