Ратнакишоре Гири получил девять лет лишения свободы и три года надзора за организацию криптовалютного инвестиционного мошенничества на более чем $10 млн. По версии Минюста, он обещал «выгодные, безрисковые» доходы и использовал деньги новых участников, чтобы выплачивать более ранним инвесторам.

Федеральный суд в Огайо приговорил Ратнакишоре Гири к девяти годам тюремного заключения и трехлетнему надзору за организацию схемы с инвестициями в криптовалюту на сумму около $10 млн. Как утверждает Минюст США, Гири представлялся «экспертом по криптотрейдингу», который способен обеспечивать прибыль, утверждая при этом, что никакого «риска» нет. По словам обвинения, обещание безрисковой доходности было ключевым элементом его вербовки и позволяло поддерживать мошенничество на протяжении длительного времени. В материалах дела операция описывается как работа по принципу, похожему на финансовую пирамиду: средства, полученные от новых инвесторов, направлялись на выплаты прежним участникам, а не формировались за счет законной торговой прибыли. При этом сама подача предложения — обещания гарантированных или «безрисковых» возвратов в крипторынке — повторяет типичный сценарий обмана, в котором используются спешка, убедительный маркетинг и завышенные показатели эффективности. Дело также подчеркивает, как мошенники могут маскировать инвестиционное преступление под сложную техническую экспертизу, чтобы снизить настороженность потенциальных жертв. Для тех, кто рассматривает подобные предложения, главный сигнал тревоги — гарантированные доходы, заявления о «нулевом риске» и схемы выплат, завязанные на постоянный приток новых участников.