Бениамин Луческу признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег после незаконного получения средств пандемийной помощи. По данным прокуратуры, почти все полученные деньги он направил на погашение личной налоговой задолженности и инвестиции в криптовалюту.

Бениамин Луческу признан виновным в федеральном деле о мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег, связанном со средствами пандемийной помощи, предназначенными для его бизнеса. По данным прокуратуры, Луческу незаконно получил почти 500 000 долларов помощи, после чего направил почти всю сумму на личные нужды, включая погашение налоговой задолженности и инвестиции в криптовалюту. Программы помощи в период пандемии создавались для экстренной поддержки компаний и работников, пострадавших от COVID-19, однако мошенники использовали недостатки систем подачи заявок, предоставляя недостоверные сведения о бизнесе, праве на получение средств, фонде оплаты труда или предполагаемом использовании денег. Это дело также показывает, как похищенные государственные средства могут быстро переводиться в криптовалютные инвестиции, что потенциально затрудняет их возврат и отслеживание. Обвинительный вердикт устанавливает уголовную ответственность по итогам судебного разбирательства, тогда как доказательства правительства и детали назначения наказания остаются частью федерального судебного процесса. Преследование Луческу стало одним из продолжающихся усилий по выявлению и наказанию лиц, злоупотребивших экстренной помощью, предоставленной несколько лет назад. Для потребителей и компаний это дело подчёркивает риски, возникающие при подаче заявок на помощь с ложными сведениями и переводе полученных средств через финансовые каналы, операции по которым бывает сложно отменить.