Прокуратура США сообщила, что Сонни Мадумелу признал вину по обвинениям в wire fraud и money laundering за подачу, как утверждается, ложных заявок на получение помощи по COVID-19. По версии обвинения, он пытался получить около 405 тысяч долларов и в итоге получил более 250 тысяч долларов, используя в документах несколько названий бизнеса.

В сообщении пресс-службы DOJ говорится, что Сонни Мадумелу признал вину в мошенничестве с использованием банковских переводов и отмывании денег в связи с предполагаемой подачей фиктивных заявок на льготные займы в период пандемии. Прокуроры утверждают, что Мадумелу запрашивал примерно 405 тысяч долларов помощи по COVID-19, направляя документы, которые, как полагает правительство, содержали неточные или мошеннические сведения. Как отмечает DOJ, в рамках этой схемы обвиняемый получил свыше 250 тысяч долларов, демонстрируя реальный финансовый ущерб от злоупотреблений льготами во время пандемии. Также в релизе говорится, что Мадумелу использовал в заявках несколько разных названий компаний. По логике обвинения, это могло быть сделано, чтобы скрыть истинную идентичность заявителей, повлиять на оценку права на получение помощи или создать видимость законности в разных пакетах поданных документов. Позиция государства увязывает дело со статьями о мошенничестве с переводами и отмывании денег, подразумевая, что в уголовную теорию входит как передача заведомо ложных сведений, так и последующие финансовые действия, связанные с обращением полученных средств. Подобные дела, как следует из описания DOJ, часто включают не только подделку документов и манипуляции с идентичностью или правом на льготы, но и последующую работу с деньгами, полученными в результате мошенничества. Признание вины продвигает процесс к этапу вынесения приговора, а DOJ использует этот результат, чтобы подчеркнуть: ложные заявки на получение помощи могут повлечь федеральную уголовную ответственность, выходящую за рамки административных или гражданско-правовых последствий.