Сьюзен Уайт (также известная как Сьюзен Милн) приговорили по федеральному делу за участие в мошеннической схеме в роли «мани-мул». По версии Минюста США, она помогала передавать похищенные средства через банковские счета и оставляла себе часть денег в качестве вознаграждения.

Сьюзен Уайт, также известная как Сьюзен Милн, была приговорена федеральными властями за участие в мошеннической схеме в качестве «мани-мул», сообщает Министерство юстиции США. По утверждению DOJ, Уайт содействовала перемещению доходов, полученных от мошенничества, используя собственные банковские счета и счета других лиц, чтобы быстрее направлять деньги и снижать их прослеживаемость. В описании действий фигурантки акцентируется типичная роль «мулов» в более масштабных кампаниях, которые часто опираются на интернет-инфраструктуру. Как утверждает ведомство, Уайт поддерживала схемы бизнес-электронной компрометации, а также другие виды мошенничества, реализуемые через онлайн-каналы. При этом, как считает обвинение, она не была непосредственным автором исходного кибервторжения или аферы: ее вклад заключался в обращении с похищенными средствами и их передаче, что позволяло злоумышленникам получать украденные деньги и затем распределять их дальше. DOJ также указывает, что часть суммы она оставляла себе в качестве оплаты за участие, отражая практику вербовки «мулов», где заранее предусмотрена выплата за роль в схеме. Дело подобного рода может осложнять восстановление ущерба для потерпевших, поскольку выплаты дробятся на множество транзакций между счетами, контролируемыми разными людьми. В приговоре подчеркивается, что даже «периферийные» участники — те, кто, по версии обвинения, выступает связующим звеном между похищенными деньгами и финансовой системой, — могут столкнуться с серьезными последствиями по федеральным законам, если прокурорам удается доказать осознанное участие.