Офис по борьбе с отмыванием денег Таиланда попросил прокуроров превратить примерно 420 млн долл. США замороженных активов, связанных с предполагаемыми транснациональными синдикатами кибермошенничества, в государственную собственность, согласно сообщениям The Business Times/Bloomberg. Целевое имущество включает квартиры, яхты и роскошные автомобили, связанные с такими фигурами, как Chen Zhi, в то время как власти активизируют региональные усилия по ликвидации мошеннических анклавов и сетей отмывания денег.

Власти Таиланда активизировали трансграничную кампанию против организованных сетей мошенничества, обратившись к прокурорам с просьбой изъять и конвертировать примерно 420 млн долл. США замороженных активов, связанных с предполагаемыми операторами транснациональных колец кибермошенничества. Офис по борьбе с отмыванием денег выявил дорогую недвижимость — квартиры в кондоминиумах, яхты и элитные автомобили — связанные с названными подозреваемыми, включая Чэна Чжи и его соратников, и потребовал передать эти активы в государственную собственность в рамках более широких мер правоприменения. Этот шаг последовал за координированными заморозками активов и расследованиями в нескольких юрисдикциях и, по словам тайских чиновников, является критически важным для демонтажа финансовой инфраструктуры, которая обеспечивает работу лагерей мошенников и связанную с ними торговлю людьми. Сообщается, что следователи прослеживают сложные схемы сокрытия средств и используют международное сотрудничество для обнаружения доходов, перемещённых через номинальных владельцев и корпоративные структуры. Власти подчёркивают, что конвертация незаконно полученных доходов в государственные активы не только наказывает организаторов, но и предоставляет ресурсы, которые потенциально могут быть использованы для возмещения ущерба пострадавшим и реабилитационных программ. Это действие сигнализирует о возросшей региональной готовности добиваться не только арестов, но и возврата преступных доходов, связанных с крупномасштабными операциями кибермошенничества.