Власти Таиланда объявили о конфискациях на сумму свыше 300 млн долларов США и выдали десятки ордеров на арест после координированных рейдов, нацеленных на транснациональные сети мошенничества через колл‑центры и инвестиции в криптовалюту. Чиновники обрисовали эти действия как ключевую эскалацию в усилиях по демонтажу финансовой инфраструктуры, поддерживающей офшорные мошеннические операции и отмывание денег.

В результате масштабного усиления правоохранительных мер власти Таиланда провели скоординированные операции, в ходе которых были конфискованы активы, по сообщениям, превышающие 300 млн долларов США, и выданы десятки ордеров на арест, связанных с транснациональными сетями мошенничества через кол‑центры и инвестиции в криптовалюту. Представители власти заявили, что рейды были нацелены на операционный и финансовый костяк офшорных мошеннических схем — кол‑центры, нанимавшие операторов для социальной инженерии жертв по всему миру, и финансовые каналы, конвертировавшие неправомерно полученные средства в криптовалюту и фиат. Власти охарактеризовали эти меры как ключевые для разрушения каналов отмывания денег и корпоративных прикрытий, обеспечивавших данные схемы, при этом расследования сосредоточены на внутренних пособниках, платёжных процессорах и связях в сфере недвижимости и банковских услуг, которые способствовали отмыванию средств. В заявлениях подчёркивалось трансграничное сотрудничество и использование замораживания активов с целью лишить преступные группы средств для продолжения деятельности. Хотя власти превозносили масштаб изъятий и выданных ордеров, они также подчёркивали продолжающиеся усилия по отслеживанию международных партнёров и возвращению средств пострадавшим, где это возможно.