Федеральное большое жюри в округе Канзас предъявило обвинения трем мужчинам по делу о мошенничестве с ценными бумагами и финансовом мошенничестве, которое, как утверждается, обошлось инвесторам в десятки миллионов долларов. Обвинения включают сговор, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и фальсификацию записей при отвлечении средств инвесторов для личного использования.

Федеральное большое жюри в Вичите вынесло обвинительные заключения против трёх обвиняемых по широкому кругу преступлений в сфере ценных бумаг и финансового мошенничества, которые, по утверждению прокуроров, присвоили десятки миллионов долларов у инвесторов. В обвинительных документах утверждается, что обвиняемые продвигали инвестиционные возможности, подделывали отчёты о доходности и искажали сведения о доходах, чтобы получить инвестиционный капитал, а затем перераспределяли средства на личные расходы и нераскрытые цели. В числе пунктов обвинения — сговор с целью совершения банковского и телефонного мошенничества, мошенничество с ценными бумагами, отмывание денег и связанные с этим преступления; прокуроры утверждают, что для сокрытия хищений и создания иллюзии прибыльности использовались ложные выписки по счетам и подложные документы. ФБР расследует дело совместно с государственными регуляторами в сфере ценных бумаг, поскольку власти стремятся отследить убытки инвесторов и вернуть активы. В обвинительном заключении подчёркивается ущерб инвесторам в нескольких штатах и использование сложных транзакционных структур для сокрытия движения средств. Прокуроры дали понять, что помимо гражданско-правового преследования регуляторными органами, карательные уголовные санкции и конфискация активов также преследуются с целью как возмещения убытков, так и усиления общего сдерживающего эффекта.